12月1日，集團公司在六樓會議室召開五屆九次董事會（擴大）會議，研究決定公司上市、董事會換屆、年終審計、年度考核等事宜。集團董事長容奇主持會議，獨立董事徐濤，董事容葉、王西根、張敏、賈新堂、翟金珠、李永濤，董事兼董事會秘書張永慶參加會議，集團領(lǐng)導容亞龍、畢應(yīng)生、楊彥民、王珉及集團相關(guān)部門負責人、各子公司主要領(lǐng)導列席會議。

    會上，集團監(jiān)事會主席畢應(yīng)生、證券交易部部長盧乖霞分別匯報了公司上市前期準備工作啟動及浙商證券盡職調(diào)查建議方案。方案建議我集團以建筑公司為主體，整合相關(guān)子公司（安裝公司和海外公司），組建新的股份公司，在國內(nèi)新三版（全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)）掛牌。會議經(jīng)過充分分析討論，一致認為浙商證券提出的方案，從集團實際出發(fā)，比較積極可行。討論決定按此方案抓緊時間做好公司上市啟動工作。會議強調(diào)，公司在新三板掛牌有利于提升企業(yè)形象和認知度，有利于拓展市場、業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于提高公司規(guī)范治理水平，有利于增進銀行授信、公司融資，有利于借助資本市場促進企業(yè)發(fā)展。集團上下特別是管理層，要把認識統(tǒng)一到董事會的決策上來，圍繞“企業(yè)發(fā)展——做實做大做強做優(yōu)，為公司早日上市”積極主動做好各項工作。

    五屆董事會即將屆滿，做好換屆籌備工作，事關(guān)集團今后三年乃至更長時間的發(fā)展。會議經(jīng)過充分發(fā)表意見，一致提議容奇同志繼續(xù)擔任第六屆董事會董事長， 同時建議第六屆董事會增設(shè)一名副董事長。會議要求，董事會換屆籌備工作，在五屆董事會的領(lǐng)導下有序進行，董事會秘書張永慶要做好有關(guān)人事推薦登記、提名匯總，要在調(diào)研五屆董事會過去三年工作和今年三年發(fā)展的基礎(chǔ)上，著手準備董事會工作報告起草等籌備工作。

    會議同意監(jiān)察審計部提出的《年終監(jiān)察審計工作安排意見》，決定成立監(jiān)察審計工作領(lǐng)導小組，自2018年1月10日至25日進行2017年終監(jiān)察審計，要求各子公司及有關(guān)部門積極做好相關(guān)準備。

    會議原則同意《考核辦法及考核安排意見》，要求再做修改后和《年度“雙評”安排》一并按程序?qū)彾ê笙掳l(fā)，決定成立考核考評工作領(lǐng)導小組，切實加強對此項工作的組織領(lǐng)導。

    會議原則同意企管部提出的《2018年度生產(chǎn)經(jīng)營目標任務(wù)計劃編制工作安排意見》，要求各子公司、集團各部門在努力完成年度任務(wù)的同時，自查總結(jié)2017年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)（工作計劃）完成、存在問題的基礎(chǔ)上，調(diào)研編制好2018年度子公司生產(chǎn)經(jīng)營目標計劃和集團部門工作計劃安排。

    會后，所有與會人員統(tǒng)一前往樾天下施工工地察看了該項目進展情況。