9月10日，集團(tuán)公司在六樓會(huì)議室召開了六屆董事會(huì)第二次會(huì)議（擴(kuò)大）。會(huì)議聽取了經(jīng)理辦公會(huì)關(guān)于本年度“五個(gè)確保”目標(biāo)任務(wù)完成進(jìn)展情況及下一步工作安排的匯報(bào)，研究了擬上市公司注冊(cè)資金變更及上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)擬組成人員的調(diào)整，審議了青山公司西安“飛地”的處置，通報(bào)了有關(guān)子公司人事任免。會(huì)議由集團(tuán)董事長容奇主持。集團(tuán)副董事長容亞龍，董事王西根、賈新堂、容葉、張永慶，監(jiān)事會(huì)主席畢應(yīng)生，監(jiān)事盧乖霞參加會(huì)議。公司經(jīng)理辦公會(huì)成員容策、張穎娟、馮寶利、高莉和建筑公司、集團(tuán)辦公室、人力資源部等相關(guān)子公司或部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

    在聽取了相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)就年度“五個(gè)確保”目標(biāo)任務(wù)完成進(jìn)展情況、分管工作情況及下一步工作安排后，會(huì)議認(rèn)為，今年以來集團(tuán)上下緊緊圍繞年度目標(biāo)，齊心努力抓落實(shí)，奮力實(shí)干抓項(xiàng)目，主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)呈現(xiàn)出好于去年同期的發(fā)展態(tài)勢(shì)，特別是華旗地產(chǎn)“樾天下”項(xiàng)目建設(shè)和銷售達(dá)到了預(yù)期計(jì)劃，有望率先完成“五個(gè)確保”之一的目標(biāo)。針對(duì)年度目標(biāo)任務(wù)完成進(jìn)展中存在的困難和問題，會(huì)議要求，各分管領(lǐng)導(dǎo)及承擔(dān)任務(wù)的部門、子公司要專題研究進(jìn)一步分析滯后的原因，有針對(duì)性的強(qiáng)化工作推進(jìn)的措施，力爭年度任務(wù)完成有一個(gè)好的預(yù)期。

    依據(jù)有關(guān)法規(guī)和集團(tuán)公司實(shí)際，董事會(huì)成員表決通過了擬上市的建筑公司注冊(cè)資本減資方案和上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成人員調(diào)整方案。會(huì)議要求，上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其下設(shè)辦公室要按照集團(tuán)公司和券商商定的工作安排計(jì)劃，確保資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、減資、財(cái)務(wù)整理、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等項(xiàng)工作務(wù)必在10月底前完成，并交券商審核上報(bào)。

    會(huì)議審議并一致同意，決定按照“股權(quán)轉(zhuǎn)讓，以股權(quán)換資金”的思路，轉(zhuǎn)讓青山公司西安“飛地”，為公司發(fā)展提供資金支持。

    會(huì)議還通報(bào)了此前集團(tuán)公司對(duì)海外公司、華旗國際酒店主要負(fù)責(zé)人的人事任免決定。