2019年3月2日上午，集團(tuán)公司在華旗國(guó)際酒店四樓多功能廳召開六屆二次股東大會(huì)。集團(tuán)董事長(zhǎng)容奇向大會(huì)作董事會(huì)工作報(bào)告，集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席畢應(yīng)生作監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。集團(tuán)董事兼董事會(huì)秘書張永慶主持會(huì)議。公司各位董事、監(jiān)事、經(jīng)理辦公會(huì)成員等在主席臺(tái)就座，全體股東共計(jì)200余人參加大會(huì)。

   容董事長(zhǎng)指出，2018年是集團(tuán)六屆董事會(huì)換屆后的開局之年，面對(duì)建筑業(yè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)的新常態(tài)，我們始終堅(jiān)定發(fā)展信念，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工，緊緊圍繞董事會(huì)確定的“四個(gè)一”奮斗目標(biāo)和年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、增效”的指導(dǎo)方針和總要求，奮力前行，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)出了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。一是公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)好于上年。二是重點(diǎn)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。華旗地產(chǎn)“樾天下”項(xiàng)目一期10棟樓封頂、二期工程10萬(wàn)平米如期開工，小區(qū)增設(shè)中學(xué)項(xiàng)目規(guī)劃已經(jīng)市、區(qū)政府研究通過(guò)，樓盤銷售超額完成全年任務(wù)，并組建直屬營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。青山公司東郡項(xiàng)目住宅商鋪和地下車庫(kù)銷售完成較好，“飛地”項(xiàng)目通過(guò)新城區(qū)政府常務(wù)會(huì)議，已上報(bào)西安市城改辦。建筑公司完成產(chǎn)值較上年增加2.76億元、新攬工程5.11億元；獲得全省建筑業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)和年度建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)，創(chuàng)省、市級(jí)文明工地各一個(gè)，有一項(xiàng)QC成果獲全省一等獎(jiǎng)。安裝、商貿(mào)、物業(yè)、酒店等子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本平穩(wěn)。全集團(tuán)連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)“0”指標(biāo)。三是公司在新三板掛牌上市工作有序進(jìn)行。四是集團(tuán)制度化建設(shè)不斷完善。出臺(tái)了《人事管理（暫行）辦法》，為公司加強(qiáng)和規(guī)范人事工作提供了依據(jù)；職能部門“服務(wù)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管控”的意識(shí)有所增強(qiáng)，督察督辦機(jī)制正在形成。五是多年積累的一些問(wèn)題逐步得到解決。六是職工收入和福利待遇得到及時(shí)保障。員工收入和福利待遇總體上有所增加并得到了及時(shí)保障。七是公司黨建（工會(huì)）工作取得了新成效。集團(tuán)黨委被市委組織部命名為“四星級(jí)”黨組織稱號(hào)，在集團(tuán)黨員干部中深入開展了“思想作風(fēng)紀(jì)律教育”專項(xiàng)教育活動(dòng)。

    容董事長(zhǎng)同時(shí)指出，在董事會(huì)履職方面：一是順利完成了董事會(huì)換屆。二是認(rèn)真履行議事職責(zé)。董事會(huì)成員大都能遵守議事規(guī)則，認(rèn)真審議審定各項(xiàng)報(bào)告和重要事項(xiàng)，發(fā)表意見建議，慎重行使表決權(quán)利。換屆以來(lái)共召開4次會(huì)議審議審定重要報(bào)告事項(xiàng)共18件（項(xiàng)）。三是自覺接受監(jiān)督。結(jié)合思想作風(fēng)紀(jì)律教育專項(xiàng)整頓活動(dòng)，通過(guò)設(shè)立意見箱，個(gè)別談話等形式，征求各方面的意見建議或問(wèn)題共21條，轉(zhuǎn)交有關(guān)部門及子公司研究整改，董事會(huì)及集團(tuán)各級(jí)管理人員依法履職意識(shí)、民主意識(shí)、廉政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。

    容董事長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，在認(rèn)真分析發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的形勢(shì)后，董事會(huì)議提出2019年公司發(fā)展的指導(dǎo)思想和總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，以公司“做大做強(qiáng)做優(yōu)，早日上市”為總目標(biāo)，繼續(xù)鎖定“四個(gè)一”（年總營(yíng)業(yè)額[投入]10億元、年利潤(rùn)1億元、年職工人均收入10萬(wàn)元、年股利率保持在10%以上）和“六字方針”（務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、增效）不動(dòng)搖，以有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)發(fā)展為基本要求，切實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念，主動(dòng)適應(yīng)建筑業(yè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)的新常態(tài)，著力抓好華旗“樾天下”開發(fā)建設(shè)、建筑公司整合在新三板掛牌上市及項(xiàng)目直營(yíng)、華旗東郡項(xiàng)目掃尾及“飛地”土地項(xiàng)目手續(xù)辦理、華旗酒店創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)，以及多策并舉解決資金等重點(diǎn)工作，奮力實(shí)現(xiàn)六屆董事會(huì)提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

    圍繞今年目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)，容董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)提出了新的工作要求。一要不斷加強(qiáng)自身建設(shè)。董事會(huì)成員都要注重專業(yè)知識(shí)、經(jīng)營(yíng)管理、法規(guī)政策等方面知識(shí)的學(xué)習(xí)更新，努力提高謀事議事、決策管控的能力和水平，以帶動(dòng)集團(tuán)各組織機(jī)構(gòu)和各團(tuán)隊(duì)建設(shè)的全面加強(qiáng)；二要忠實(shí)履職盡責(zé)，定期開好董事會(huì)議。對(duì)重大重要事項(xiàng)的審議，決策前搞好調(diào)研論證，以確保民主決策、科學(xué)決策、正確決策。年內(nèi)要對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工作適時(shí)進(jìn)行視察檢查；三要聚焦“重點(diǎn)工程、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)資產(chǎn)、效能效益”，全力支持集團(tuán)公司經(jīng)理辦公會(huì)工作。積極協(xié)助協(xié)調(diào)經(jīng)理層抓好“樾天下”開發(fā)與學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)、建筑公司整合在新三板掛牌及推行項(xiàng)目直營(yíng)、安裝公司并入后的盡快融合與全鏈條發(fā)展、青山公司“飛地”掛牌、不動(dòng)產(chǎn)證辦理、酒店創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)、在巴基斯坦拓展方向定位以及公司人才隊(duì)伍建設(shè)和集團(tuán)制度化建設(shè)、財(cái)務(wù)融資等重點(diǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)工作，不斷促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)向好發(fā)展；四要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)、黨委、工會(huì)等組織機(jī)構(gòu)，圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)這一中心，充分發(fā)揮職能和依法治企的效能。

    會(huì)議審議通過(guò)了《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2018年度利潤(rùn)分配方案報(bào)告》、《2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》等。