3月28日上午，西部華旗建設(shè)集團(tuán)公司在華旗國際酒店四樓多功能廳召開六屆三次股東大會(huì)。集團(tuán)董事長容奇向大會(huì)作董事會(huì)工作報(bào)告，集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席畢應(yīng)生作監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。集團(tuán)董事兼董事會(huì)秘書張永慶主持會(huì)議。公司各位董事、監(jiān)事、經(jīng)理辦公會(huì)成員在主席臺(tái)就座，全體股東共計(jì)170余人參加大會(huì)。

    容董事長指出，2019年是集團(tuán)第六屆董事會(huì)屆中之年，面對市場經(jīng)濟(jì)的新常態(tài)，集團(tuán)始終堅(jiān)定發(fā)展信念，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工，緊緊圍繞董事會(huì)確定的“四個(gè)一”奮斗目標(biāo)和年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、增效”的指導(dǎo)方針和總要求，奮力前行，公司生產(chǎn)經(jīng)營保持了平穩(wěn)發(fā)展。去年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值（投入）69923.8萬元，銷售合同額17920萬元、銷售回款12762.5萬元，公司保持了盈利水平。一是樾天下項(xiàng)目實(shí)施基本良好。樾天下項(xiàng)目一二期開工建設(shè)共16棟25萬平米，一期10棟樓13萬平米計(jì)劃今年8月份向業(yè)主交房，二期6棟樓其中3棟去年年底已經(jīng)封頂，另外3棟樓計(jì)劃今年年底封頂，項(xiàng)目及配套設(shè)施建設(shè)總體上在按計(jì)劃推進(jìn)。小區(qū)增加的學(xué)校項(xiàng)目（渭濱第一中學(xué)）已與區(qū)政府基本達(dá)成協(xié)議，相關(guān)規(guī)劃調(diào)整已上報(bào)待批，這也將成為下一步項(xiàng)目銷售的一大亮點(diǎn)。銷售方面，面對房地產(chǎn)市場新常態(tài)下的格局，不斷創(chuàng)新優(yōu)化銷售渠道和帶客方式，取得了較好的銷售業(yè)績。二是工程項(xiàng)目直營重新啟動(dòng)。按照集團(tuán)決策，建筑公司內(nèi)部公開競爭選定直營項(xiàng)目經(jīng)理、組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、制定項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)規(guī)范與流程，在樾天下33#、34#樓啟動(dòng)了項(xiàng)目直營。盡管資金緊張，兩棟樓建設(shè)（剔除霧霾天氣停工等客觀因素影響）基本達(dá)到了年度計(jì)劃，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)初見成效，為今后直營項(xiàng)目提供了借鑒。三是東郡項(xiàng)目掃尾有新進(jìn)展。青山公司克服東郡項(xiàng)目建設(shè)中諸多遺留問題制約，想方設(shè)法取得了開發(fā)建設(shè)的1#、2#、5—8#樓房屋權(quán)屬分表，完成了6幢樓位的不動(dòng)產(chǎn)首次登記，業(yè)主不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證已辦理342戶。四是積累的一些問題在逐步解決。五是服務(wù)型子公司向好發(fā)展。酒店新的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)組建后，總經(jīng)理發(fā)揮其“專業(yè)與人脈”優(yōu)勢，重視員工服務(wù)技能培訓(xùn)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不斷推出美食新品，擴(kuò)大營銷宣傳，酒店經(jīng)營人氣上升，呈現(xiàn)向好發(fā)展。物業(yè)公司圍繞管理與服務(wù)持續(xù)改進(jìn)，服務(wù)公司機(jī)關(guān)、服務(wù)大院、服務(wù)業(yè)主的意識進(jìn)一步增強(qiáng)。業(yè)主滿意度進(jìn)一步提高。七是集團(tuán)運(yùn)行不斷規(guī)范提升。集團(tuán)以“優(yōu)化機(jī)構(gòu)、健全制度、提升效能”為主線，加強(qiáng)質(zhì)量、安全、招投標(biāo)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)等監(jiān)管服務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營檢查分析、季度例會(huì)逐步規(guī)范質(zhì)量提升；完善出臺(tái)了《人事管理（暫行）辦法》，使人事工作有了規(guī)范可依；集團(tuán)管理層及工作人員服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營的意識進(jìn)一步增強(qiáng)，集團(tuán)整體運(yùn)營在規(guī)范中逐步提升。

    容董事長同時(shí)指出，在董事會(huì)履職方面：一是組織召開了股東大會(huì)。 二是認(rèn)真履行職責(zé)。董事長全程指導(dǎo)了去年全部（七次）經(jīng)理辦公會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營例會(huì)和質(zhì)量安全專題會(huì)及有關(guān)專項(xiàng)問題協(xié)調(diào)會(huì)，參與了年度考核、監(jiān)察審計(jì)等重點(diǎn)工作，有效推動(dòng)了生產(chǎn)經(jīng)營管理和重點(diǎn)工程、重點(diǎn)工作。召開董事會(huì)會(huì)議時(shí)，董事會(huì)成員大都能遵守議事規(guī)則，認(rèn)真審議報(bào)告和重要事項(xiàng)，發(fā)表意見建議，行使表決權(quán)利。一年來，共召開董事會(huì)議兩次，審議審定重要報(bào)告事項(xiàng)16件（項(xiàng)）。三是自覺接受監(jiān)督。董事會(huì)及集團(tuán)各級管理人員履職意識、民主意識、廉政意識不斷增強(qiáng)。一年來共收集到各方面意見建議或問題52余條，董事會(huì)已責(zé)成集團(tuán)公司、各子公司認(rèn)真研究，能采納的盡快采納，需要整改的議定措施抓緊整改。

    容董事長強(qiáng)調(diào)，在認(rèn)真分析公司發(fā)展現(xiàn)狀和面臨形勢，提出今年公司發(fā)展的指導(dǎo)思想和總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以公司“做大做強(qiáng)做優(yōu)，早日上市”為總目標(biāo)，繼續(xù)鎖定“四個(gè)一”（年總營業(yè)額〔投入〕10億、年利潤1億、年職工人均收入10萬元、年股利率保持在10%以上）和“六字方針”（務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、增效）不動(dòng)搖，以推進(jìn)有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)發(fā)展為基本要求，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的新常態(tài)，積極搶抓政策和產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，加快在建工程，著力抓好“樾天下一期交房二期開發(fā)建設(shè)、學(xué)校項(xiàng)目與三期開工、樓盤銷售、建筑工程項(xiàng)目直營擴(kuò)大產(chǎn)值效益提升與承攬工程、華旗東郡項(xiàng)目掃尾去庫存與‘飛地’項(xiàng)目手續(xù)辦理、海外合作項(xiàng)目商談處理、酒店公司恢復(fù)性經(jīng)營增長”等重點(diǎn)工作，群策群力、齊心協(xié)力、穩(wěn)中求進(jìn)，努力實(shí)現(xiàn)六屆董事會(huì)及年度提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

    同時(shí)建議2020年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃為：完成總產(chǎn)值（投入）100860萬元，完成利潤9345萬元，上繳集團(tuán)公司利潤7003萬元，房屋銷售合同額27486萬元，銷售回款31817萬元。

    圍繞今年目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)，容董事長對董事會(huì)提出了新的工作要求。一要認(rèn)真履行職責(zé)，發(fā)揮董事會(huì)引領(lǐng)主導(dǎo)作用。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下，董事會(huì)成員要深入了解子公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，全程參與公司年度考核、監(jiān)察審計(jì)等重要工作，為董事會(huì)審議和決策、制定集團(tuán)發(fā)展經(jīng)營計(jì)劃提供依據(jù)。同時(shí)，要加強(qiáng)對董事會(huì)決議執(zhí)行情況的督促檢查；要以上率下，帶動(dòng)和引領(lǐng)集團(tuán)其他各組織機(jī)構(gòu)包括集團(tuán)各部門、各子公司管理人員忠誠履職、擔(dān)當(dāng)盡責(zé)。二要聚焦重點(diǎn)工程重點(diǎn)工作，助推生產(chǎn)經(jīng)營和公司發(fā)展。推動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營管理與企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵就是要抓重點(diǎn)抓問題，堅(jiān)持問題導(dǎo)向抓落實(shí)。董事會(huì)要圍繞年度“樾天下項(xiàng)目開發(fā)、建筑工程項(xiàng)目直營擴(kuò)大產(chǎn)值、華旗東郡項(xiàng)目掃尾‘飛地’手續(xù)辦理、海外公司合作項(xiàng)目商談處理、酒店公司恢復(fù)性經(jīng)營增長”等重點(diǎn)工程和質(zhì)量、安全、成本控制及機(jī)構(gòu)與人力資源優(yōu)化、增收節(jié)支、職工隊(duì)伍建設(shè)等重點(diǎn)工作，全力協(xié)助并支持公司管理層，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，督促協(xié)調(diào)研究解決問題，加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行調(diào)度，以促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營向好發(fā)展。尤其對“樾天下學(xué)校項(xiàng)目、西安‘飛地’、財(cái)務(wù)融資、建筑公司提質(zhì)增效”等事關(guān)集團(tuán)發(fā)展的重中之重的大事要事，協(xié)助組建工作專班，夯實(shí)責(zé)任，拿出實(shí)實(shí)在在的舉措，克難攻堅(jiān)，突破實(shí)現(xiàn)。三要抓制度建設(shè)，不斷推動(dòng)集團(tuán)運(yùn)行規(guī)范化制度化。規(guī)范化制度化建設(shè)一方面要健全完善制度與規(guī)范，另一方面關(guān)鍵要嚴(yán)格執(zhí)行制度與規(guī)范，兩者缺一不可。對公司已出臺(tái)的各項(xiàng)規(guī)范和制度，集團(tuán)上下都要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行。監(jiān)事會(huì)及監(jiān)察審計(jì)部門要加強(qiáng)常態(tài)化紀(jì)律監(jiān)督，對有令不行、有禁不止的問題，堅(jiān)決進(jìn)行紀(jì)律監(jiān)察并實(shí)行責(zé)任追究。四要加強(qiáng)學(xué)習(xí)和民主監(jiān)督，不斷促進(jìn)公司紀(jì)律作風(fēng)效能提高。學(xué)習(xí)是履職的需要，監(jiān)督是為了更好的履職。董事會(huì)和集團(tuán)其他各組織機(jī)構(gòu)及公司全體管理人員，都要牢記初心使命，重視自身學(xué)習(xí)提高，自覺接受股東和職工的監(jiān)督。在認(rèn)真研究前段時(shí)間考核時(shí)收集到的意見建議的同時(shí)，要進(jìn)一步廣開言路，聽取各方面的意見建議，科學(xué)決策、民主決策，發(fā)揮民主監(jiān)督和思想政治教育的作用，推動(dòng)集團(tuán)上下作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變和執(zhí)行力與效能的提升，預(yù)防各類違紀(jì)乃至違法事件的發(fā)生。五要精心謀劃，做好董事會(huì)換屆工作。六屆董事會(huì)將于明年三月屆滿，在做好今年各項(xiàng)工作的同時(shí)，要提早調(diào)研、謀劃董事會(huì)換屆等工作，同時(shí)制定好規(guī)劃好公司未來幾年發(fā)展藍(lán)圖。

    會(huì)議通過舉手表決的方式審議通過了《董事會(huì)工作報(bào)告》、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2019年度利潤分配方案報(bào)告》、《2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》等。