3月28日上午，西部華旗建設集團公司在華旗國際酒店四樓多功能廳召開六屆三次股東大會。集團董事長容奇向大會作董事會工作報告，集團監(jiān)事會主席畢應生作監(jiān)事會工作報告。集團董事兼董事會秘書張永慶主持會議。公司各位董事、監(jiān)事、經理辦公會成員在主席臺就座，全體股東共計170余人參加大會。

    容董事長指出，2019年是集團第六屆董事會屆中之年，面對市場經濟的新常態(tài)，集團始終堅定發(fā)展信念，團結帶領全體干部職工，緊緊圍繞董事會確定的“四個一”奮斗目標和年度生產經營目標任務，堅持“務實、創(chuàng)新、增效”的指導方針和總要求，奮力前行，公司生產經營保持了平穩(wěn)發(fā)展。去年實現(xiàn)產值（投入）69923.8萬元，銷售合同額17920萬元、銷售回款12762.5萬元，公司保持了盈利水平。一是樾天下項目實施基本良好。樾天下項目一二期開工建設共16棟25萬平米，一期10棟樓13萬平米計劃今年8月份向業(yè)主交房，二期6棟樓其中3棟去年年底已經封頂，另外3棟樓計劃今年年底封頂，項目及配套設施建設總體上在按計劃推進。小區(qū)增加的學校項目（渭濱第一中學）已與區(qū)政府基本達成協(xié)議，相關規(guī)劃調整已上報待批，這也將成為下一步項目銷售的一大亮點。銷售方面，面對房地產市場新常態(tài)下的格局，不斷創(chuàng)新優(yōu)化銷售渠道和帶客方式，取得了較好的銷售業(yè)績。二是工程項目直營重新啟動。按照集團決策，建筑公司內部公開競爭選定直營項目經理、組建項目團隊、制定項目標準化建設規(guī)范與流程，在樾天下33#、34#樓啟動了項目直營。盡管資金緊張，兩棟樓建設（剔除霧霾天氣停工等客觀因素影響）基本達到了年度計劃，標準化建設初見成效，為今后直營項目提供了借鑒。三是東郡項目掃尾有新進展。青山公司克服東郡項目建設中諸多遺留問題制約，想方設法取得了開發(fā)建設的1#、2#、5—8#樓房屋權屬分表，完成了6幢樓位的不動產首次登記，業(yè)主不動產權證已辦理342戶。四是積累的一些問題在逐步解決。五是服務型子公司向好發(fā)展。酒店新的經營管理團隊組建后，總經理發(fā)揮其“專業(yè)與人脈”優(yōu)勢，重視員工服務技能培訓和團隊建設，不斷推出美食新品，擴大營銷宣傳，酒店經營人氣上升，呈現(xiàn)向好發(fā)展。物業(yè)公司圍繞管理與服務持續(xù)改進，服務公司機關、服務大院、服務業(yè)主的意識進一步增強。業(yè)主滿意度進一步提高。七是集團運行不斷規(guī)范提升。集團以“優(yōu)化機構、健全制度、提升效能”為主線，加強質量、安全、招投標、財務資產等監(jiān)管服務，生產經營檢查分析、季度例會逐步規(guī)范質量提升；完善出臺了《人事管理（暫行）辦法》，使人事工作有了規(guī)范可依；集團管理層及工作人員服務生產經營的意識進一步增強，集團整體運營在規(guī)范中逐步提升。

    容董事長同時指出，在董事會履職方面：一是組織召開了股東大會。 二是認真履行職責。董事長全程指導了去年全部（七次）經理辦公會、生產經營例會和質量安全專題會及有關專項問題協(xié)調會，參與了年度考核、監(jiān)察審計等重點工作，有效推動了生產經營管理和重點工程、重點工作。召開董事會會議時，董事會成員大都能遵守議事規(guī)則，認真審議報告和重要事項，發(fā)表意見建議，行使表決權利。一年來，共召開董事會議兩次，審議審定重要報告事項16件（項）。三是自覺接受監(jiān)督。董事會及集團各級管理人員履職意識、民主意識、廉政意識不斷增強。一年來共收集到各方面意見建議或問題52余條，董事會已責成集團公司、各子公司認真研究，能采納的盡快采納，需要整改的議定措施抓緊整改。

    容董事長強調，在認真分析公司發(fā)展現(xiàn)狀和面臨形勢，提出今年公司發(fā)展的指導思想和總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以公司“做大做強做優(yōu)，早日上市”為總目標，繼續(xù)鎖定“四個一”（年總營業(yè)額〔投入〕10億、年利潤1億、年職工人均收入10萬元、年股利率保持在10%以上）和“六字方針”（務實、創(chuàng)新、增效）不動搖，以推進有質量、有效益、可持續(xù)發(fā)展為基本要求，進一步轉變經營理念，適應市場經濟的新常態(tài)，積極搶抓政策和產業(yè)機遇，加快在建工程，著力抓好“樾天下一期交房二期開發(fā)建設、學校項目與三期開工、樓盤銷售、建筑工程項目直營擴大產值效益提升與承攬工程、華旗東郡項目掃尾去庫存與‘飛地’項目手續(xù)辦理、海外合作項目商談處理、酒店公司恢復性經營增長”等重點工作，群策群力、齊心協(xié)力、穩(wěn)中求進，努力實現(xiàn)六屆董事會及年度提出的各項目標任務。

    同時建議2020年生產經營計劃為：完成總產值（投入）100860萬元，完成利潤9345萬元，上繳集團公司利潤7003萬元，房屋銷售合同額27486萬元，銷售回款31817萬元。

    圍繞今年目標任務的實現(xiàn)，容董事長對董事會提出了新的工作要求。一要認真履行職責，發(fā)揮董事會引領主導作用。在當前經濟形勢下，董事會成員要深入了解子公司的生產經營狀況，全程參與公司年度考核、監(jiān)察審計等重要工作，為董事會審議和決策、制定集團發(fā)展經營計劃提供依據(jù)。同時，要加強對董事會決議執(zhí)行情況的督促檢查；要以上率下，帶動和引領集團其他各組織機構包括集團各部門、各子公司管理人員忠誠履職、擔當盡責。二要聚焦重點工程重點工作，助推生產經營和公司發(fā)展。推動生產經營管理與企業(yè)發(fā)展的關鍵就是要抓重點抓問題，堅持問題導向抓落實。董事會要圍繞年度“樾天下項目開發(fā)、建筑工程項目直營擴大產值、華旗東郡項目掃尾‘飛地’手續(xù)辦理、海外公司合作項目商談處理、酒店公司恢復性經營增長”等重點工程和質量、安全、成本控制及機構與人力資源優(yōu)化、增收節(jié)支、職工隊伍建設等重點工作，全力協(xié)助并支持公司管理層，及時發(fā)現(xiàn)問題，督促協(xié)調研究解決問題，加強生產經營運行調度，以促進生產經營向好發(fā)展。尤其對“樾天下學校項目、西安‘飛地’、財務融資、建筑公司提質增效”等事關集團發(fā)展的重中之重的大事要事，協(xié)助組建工作專班，夯實責任，拿出實實在在的舉措，克難攻堅，突破實現(xiàn)。三要抓制度建設，不斷推動集團運行規(guī)范化制度化。規(guī)范化制度化建設一方面要健全完善制度與規(guī)范，另一方面關鍵要嚴格執(zhí)行制度與規(guī)范，兩者缺一不可。對公司已出臺的各項規(guī)范和制度，集團上下都要認真學習貫徹執(zhí)行。監(jiān)事會及監(jiān)察審計部門要加強常態(tài)化紀律監(jiān)督，對有令不行、有禁不止的問題，堅決進行紀律監(jiān)察并實行責任追究。四要加強學習和民主監(jiān)督，不斷促進公司紀律作風效能提高。學習是履職的需要，監(jiān)督是為了更好的履職。董事會和集團其他各組織機構及公司全體管理人員，都要牢記初心使命，重視自身學習提高，自覺接受股東和職工的監(jiān)督。在認真研究前段時間考核時收集到的意見建議的同時，要進一步廣開言路，聽取各方面的意見建議，科學決策、民主決策，發(fā)揮民主監(jiān)督和思想政治教育的作用，推動集團上下作風進一步轉變和執(zhí)行力與效能的提升，預防各類違紀乃至違法事件的發(fā)生。五要精心謀劃，做好董事會換屆工作。六屆董事會將于明年三月屆滿，在做好今年各項工作的同時，要提早調研、謀劃董事會換屆等工作，同時制定好規(guī)劃好公司未來幾年發(fā)展藍圖。

    會議通過舉手表決的方式審議通過了《董事會工作報告》、《監(jiān)事會工作報告》、《2019年度財務決算報告》、《2019年度利潤分配方案報告》、《2020年度財務預算報告》等。