3月28日上午，西部華旗建設(shè)集團公司在華旗國際酒店四樓多功能廳召開六屆三次股東大會。集團董事長容奇向大會作董事會工作報告，集團監(jiān)事會主席畢應(yīng)生作監(jiān)事會工作報告。集團董事兼董事會秘書張永慶主持會議。公司各位董事、監(jiān)事、經(jīng)理辦公會成員在主席臺就座，全體股東共計170余人參加大會。

    容董事長指出，2019年是集團第六屆董事會屆中之年，面對市場經(jīng)濟的新常態(tài)，集團始終堅定發(fā)展信念，團結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工，緊緊圍繞董事會確定的“四個一”奮斗目標和年度生產(chǎn)經(jīng)營目標任務(wù)，堅持“務(wù)實、創(chuàng)新、增效”的指導(dǎo)方針和總要求，奮力前行，公司生產(chǎn)經(jīng)營保持了平穩(wěn)發(fā)展。去年實現(xiàn)產(chǎn)值（投入）69923.8萬元，銷售合同額17920萬元、銷售回款12762.5萬元，公司保持了盈利水平。一是樾天下項目實施基本良好。樾天下項目一二期開工建設(shè)共16棟25萬平米，一期10棟樓13萬平米計劃今年8月份向業(yè)主交房，二期6棟樓其中3棟去年年底已經(jīng)封頂，另外3棟樓計劃今年年底封頂，項目及配套設(shè)施建設(shè)總體上在按計劃推進。小區(qū)增加的學校項目（渭濱第一中學）已與區(qū)政府基本達成協(xié)議，相關(guān)規(guī)劃調(diào)整已上報待批，這也將成為下一步項目銷售的一大亮點。銷售方面，面對房地產(chǎn)市場新常態(tài)下的格局，不斷創(chuàng)新優(yōu)化銷售渠道和帶客方式，取得了較好的銷售業(yè)績。二是工程項目直營重新啟動。按照集團決策，建筑公司內(nèi)部公開競爭選定直營項目經(jīng)理、組建項目團隊、制定項目標準化建設(shè)規(guī)范與流程，在樾天下33#、34#樓啟動了項目直營。盡管資金緊張，兩棟樓建設(shè)（剔除霧霾天氣停工等客觀因素影響）基本達到了年度計劃，標準化建設(shè)初見成效，為今后直營項目提供了借鑒。三是東郡項目掃尾有新進展。青山公司克服東郡項目建設(shè)中諸多遺留問題制約，想方設(shè)法取得了開發(fā)建設(shè)的1#、2#、5—8#樓房屋權(quán)屬分表，完成了6幢樓位的不動產(chǎn)首次登記，業(yè)主不動產(chǎn)權(quán)證已辦理342戶。四是積累的一些問題在逐步解決。五是服務(wù)型子公司向好發(fā)展。酒店新的經(jīng)營管理團隊組建后，總經(jīng)理發(fā)揮其“專業(yè)與人脈”優(yōu)勢，重視員工服務(wù)技能培訓(xùn)和團隊建設(shè)，不斷推出美食新品，擴大營銷宣傳，酒店經(jīng)營人氣上升，呈現(xiàn)向好發(fā)展。物業(yè)公司圍繞管理與服務(wù)持續(xù)改進，服務(wù)公司機關(guān)、服務(wù)大院、服務(wù)業(yè)主的意識進一步增強。業(yè)主滿意度進一步提高。七是集團運行不斷規(guī)范提升。集團以“優(yōu)化機構(gòu)、健全制度、提升效能”為主線，加強質(zhì)量、安全、招投標、財務(wù)資產(chǎn)等監(jiān)管服務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營檢查分析、季度例會逐步規(guī)范質(zhì)量提升；完善出臺了《人事管理（暫行）辦法》，使人事工作有了規(guī)范可依；集團管理層及工作人員服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營的意識進一步增強，集團整體運營在規(guī)范中逐步提升。

    容董事長同時指出，在董事會履職方面：一是組織召開了股東大會。 二是認真履行職責。董事長全程指導(dǎo)了去年全部（七次）經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)經(jīng)營例會和質(zhì)量安全專題會及有關(guān)專項問題協(xié)調(diào)會，參與了年度考核、監(jiān)察審計等重點工作，有效推動了生產(chǎn)經(jīng)營管理和重點工程、重點工作。召開董事會會議時，董事會成員大都能遵守議事規(guī)則，認真審議報告和重要事項，發(fā)表意見建議，行使表決權(quán)利。一年來，共召開董事會議兩次，審議審定重要報告事項16件（項）。三是自覺接受監(jiān)督。董事會及集團各級管理人員履職意識、民主意識、廉政意識不斷增強。一年來共收集到各方面意見建議或問題52余條，董事會已責成集團公司、各子公司認真研究，能采納的盡快采納，需要整改的議定措施抓緊整改。

    容董事長強調(diào)，在認真分析公司發(fā)展現(xiàn)狀和面臨形勢，提出今年公司發(fā)展的指導(dǎo)思想和總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以公司“做大做強做優(yōu)，早日上市”為總目標，繼續(xù)鎖定“四個一”（年總營業(yè)額〔投入〕10億、年利潤1億、年職工人均收入10萬元、年股利率保持在10%以上）和“六字方針”（務(wù)實、創(chuàng)新、增效）不動搖，以推進有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)發(fā)展為基本要求，進一步轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，適應(yīng)市場經(jīng)濟的新常態(tài)，積極搶抓政策和產(chǎn)業(yè)機遇，加快在建工程，著力抓好“樾天下一期交房二期開發(fā)建設(shè)、學校項目與三期開工、樓盤銷售、建筑工程項目直營擴大產(chǎn)值效益提升與承攬工程、華旗東郡項目掃尾去庫存與‘飛地’項目手續(xù)辦理、海外合作項目商談處理、酒店公司恢復(fù)性經(jīng)營增長”等重點工作，群策群力、齊心協(xié)力、穩(wěn)中求進，努力實現(xiàn)六屆董事會及年度提出的各項目標任務(wù)。

    同時建議2020年生產(chǎn)經(jīng)營計劃為：完成總產(chǎn)值（投入）100860萬元，完成利潤9345萬元，上繳集團公司利潤7003萬元，房屋銷售合同額27486萬元，銷售回款31817萬元。

    圍繞今年目標任務(wù)的實現(xiàn)，容董事長對董事會提出了新的工作要求。一要認真履行職責，發(fā)揮董事會引領(lǐng)主導(dǎo)作用。在當前經(jīng)濟形勢下，董事會成員要深入了解子公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，全程參與公司年度考核、監(jiān)察審計等重要工作，為董事會審議和決策、制定集團發(fā)展經(jīng)營計劃提供依據(jù)。同時，要加強對董事會決議執(zhí)行情況的督促檢查；要以上率下，帶動和引領(lǐng)集團其他各組織機構(gòu)包括集團各部門、各子公司管理人員忠誠履職、擔當盡責。二要聚焦重點工程重點工作，助推生產(chǎn)經(jīng)營和公司發(fā)展。推動生產(chǎn)經(jīng)營管理與企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵就是要抓重點抓問題，堅持問題導(dǎo)向抓落實。董事會要圍繞年度“樾天下項目開發(fā)、建筑工程項目直營擴大產(chǎn)值、華旗東郡項目掃尾‘飛地’手續(xù)辦理、海外公司合作項目商談處理、酒店公司恢復(fù)性經(jīng)營增長”等重點工程和質(zhì)量、安全、成本控制及機構(gòu)與人力資源優(yōu)化、增收節(jié)支、職工隊伍建設(shè)等重點工作，全力協(xié)助并支持公司管理層，及時發(fā)現(xiàn)問題，督促協(xié)調(diào)研究解決問題，加強生產(chǎn)經(jīng)營運行調(diào)度，以促進生產(chǎn)經(jīng)營向好發(fā)展。尤其對“樾天下學校項目、西安‘飛地’、財務(wù)融資、建筑公司提質(zhì)增效”等事關(guān)集團發(fā)展的重中之重的大事要事，協(xié)助組建工作專班，夯實責任，拿出實實在在的舉措，克難攻堅，突破實現(xiàn)。三要抓制度建設(shè)，不斷推動集團運行規(guī)范化制度化。規(guī)范化制度化建設(shè)一方面要健全完善制度與規(guī)范，另一方面關(guān)鍵要嚴格執(zhí)行制度與規(guī)范，兩者缺一不可。對公司已出臺的各項規(guī)范和制度，集團上下都要認真學習貫徹執(zhí)行。監(jiān)事會及監(jiān)察審計部門要加強常態(tài)化紀律監(jiān)督，對有令不行、有禁不止的問題，堅決進行紀律監(jiān)察并實行責任追究。四要加強學習和民主監(jiān)督，不斷促進公司紀律作風效能提高。學習是履職的需要，監(jiān)督是為了更好的履職。董事會和集團其他各組織機構(gòu)及公司全體管理人員，都要牢記初心使命，重視自身學習提高，自覺接受股東和職工的監(jiān)督。在認真研究前段時間考核時收集到的意見建議的同時，要進一步廣開言路，聽取各方面的意見建議，科學決策、民主決策，發(fā)揮民主監(jiān)督和思想政治教育的作用，推動集團上下作風進一步轉(zhuǎn)變和執(zhí)行力與效能的提升，預(yù)防各類違紀乃至違法事件的發(fā)生。五要精心謀劃，做好董事會換屆工作。六屆董事會將于明年三月屆滿，在做好今年各項工作的同時，要提早調(diào)研、謀劃董事會換屆等工作，同時制定好規(guī)劃好公司未來幾年發(fā)展藍圖。

    會議通過舉手表決的方式審議通過了《董事會工作報告》、《監(jiān)事會工作報告》、《2019年度財務(wù)決算報告》、《2019年度利潤分配方案報告》、《2020年度財務(wù)預(yù)算報告》等。