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集團公司召開七屆一次股東大會
發(fā)布時間:2021-03-18 10:47:48
2021年3月13日上午9時,集團公司在酒店四樓多功能廳召開七屆一次股東大會。會議由六屆董事會秘書張永慶主持,公司全體股東約200人參加會議。
會議聽取了張永慶所作的公司《章程》修正案說明,并舉手表決通過《章程》修正案。根據該修正案,公司創(chuàng)始人容奇成為華旗集團董事局終身主席。
會議對經六屆董事會醞釀提名的七屆董事會、監(jiān)事會擬任董事、監(jiān)事進行了舉手表決,選舉通過容亞龍、王西根、高莉、宋建強、呼春輝、巨濤、張永慶為七屆董事會董事(其中,呼春輝為獨立董事),選舉通過翟金珠、馬緒強、武斌為七屆監(jiān)事會監(jiān)事(其中,武斌為職工民主選舉產生的監(jiān)事)。隨后,七屆董事會、監(jiān)事會分別召開第一次會議,容亞龍當選為七屆董事會董事長,翟金珠當選為七屆監(jiān)事會主席,宋建強兼任七屆董事會秘書。
會議聽取并審議了董事長容亞龍所作的董事會工作報告。報告對六屆一次股東大會以來的三年工作進行了簡要總結回顧,一是建筑工程建設平穩(wěn)發(fā)展;二是房地產項目實施積極推進;三是新項目謀劃取得了顯著成效;四是服務型子公司向好發(fā)展;五是集團自身建設在規(guī)范中加強;六是職工收入和福利待遇穩(wěn)中有升;七是黨建、工會及企業(yè)文化建設活動積極開展。2018—2020這三年,全公司累計實現(xiàn)產值21.5億元,其中,2020年完成產值(營業(yè)額)6.47億元,盡管尚未完成年度生產經營計劃,但公司保持了盈利水平。報告提出了七屆董事會2021——2013三年任期目標及2021年生產經營計劃建議,其中今后三年工作的總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以公司“做大做強做優(yōu)上市”為總目標,繼續(xù)鎖定“四個一”(年總營業(yè)額﹝投入﹞10億元;年利潤1億元;年職工人均收入10萬元;年股利率保持在10%以上)奮斗目標和堅持“六字方針”(務實、創(chuàng)新、增效)不動搖,以推動質量與效益提升為主題、以公司持續(xù)發(fā)展為主線,不斷創(chuàng)新強管理、吸引人才強隊伍、外樹形象強素質,實施好“3+1”工程(房地產項目實施又快又好發(fā)展工程、建筑直營項目擴大總產值效益增加工程、酒店餐飲與物業(yè)服務品牌質量提升工程,管理創(chuàng)新提質增效工程。簡稱為:三大行業(yè)發(fā)展+管理創(chuàng)新提質增效),抓好在建項目、精心謀劃新項目(包括有科技含量的新興產業(yè)項目),群策群力、開拓進取,全力推進七屆董事會各項目標任務的實現(xiàn)。同時確定了2021年要著力抓好的十項重點項目、重點工作:
1、樾天下項目二期一標按期交房、二期二標及三期加快實施、學校項目開工建設;
2、隴縣東大街舊城改造項目全面啟動,并實現(xiàn)年內開盤;
3、樓盤銷售再創(chuàng)佳績,高端產品銷售實現(xiàn)新突破;
4、建筑公司創(chuàng)新參與市場經營思路,實現(xiàn)工程承攬和經濟效益大提升;
5、青山公司東郡項目去庫存減半、掃尾工作清零;
6、“飛地”項目合作開發(fā)土地手續(xù)辦理落地;
7、海外公司巴基斯坦合作項目商談妥善處理與清算;
8、酒店公司貫徹專題會議精神“穩(wěn)定提升菜品質量、降本增效”;
9、健全完善公司有關管理制度,落實落細生產技術規(guī)范與質量安全、成本控制具體措施,促進降本增效;
10、實施機構與人力資源優(yōu)化整合改革,組建集團財務資產管理中心。
會議還聽取審議了監(jiān)事會主席翟金珠所作的監(jiān)事會工作報告;公司總會計師馮寶利所作的公司《2020年度財務決算和2021年財務預算草案報告》及《2020年度利潤分配草案報告》。并就董事會、監(jiān)事會工作報告和財務方面的兩個報告形成了決議。
最后,集團董事局主席容奇作了重要講話。他就今年幾年工作向集團及各子公司決策層、經營層、管理層以及廣大干部職工提出了三點期望。一是希望新一屆董事會、監(jiān)事會和新一屆領導班子成員繼往開來,團結奮進,牢固樹立“開年即開戰(zhàn),開局即沖刺”意識,團結一心,群策群智,努力探索公司實現(xiàn)穩(wěn)中有進、跨越發(fā)展的創(chuàng)新路徑,著力做好公司再打基礎、立足長遠的中長期發(fā)展規(guī)劃,逐步形成科學決策、執(zhí)行高效的良好工作局面。二是希望子公司領導和集團各部門負責人永葆激情,再創(chuàng)佳績,在今后的工作中,能繼續(xù)保持高昂的工作激情,大膽干事、創(chuàng)新干事、敢抓敢管、敢于擔當,并在工作的謀實、謀深、謀準、謀細上再下功夫,為公司的提質增效貢獻才智,為自己的人生增光添彩。三是希望廣大干部職工對標先進,追趕超越。今年被評為先進的,不要盲目樂觀,要戒驕戒躁,在今后的工作中繼續(xù)發(fā)揚成績,糾正不足,為公司的經營發(fā)展再立新功。未評上先進的,也不要悲觀失望,要對標先進,奮起直追,努力為公司的經營發(fā)展貢獻自己的力量。