2021年3月13日上午9時(shí)，集團(tuán)公司在酒店四樓多功能廳召開七屆一次股東大會(huì)。會(huì)議由六屆董事會(huì)秘書張永慶主持，公司全體股東約200人參加會(huì)議。

   會(huì)議聽取了張永慶所作的公司《章程》修正案說明，并舉手表決通過《章程》修正案。根據(jù)該修正案，公司創(chuàng)始人容奇成為華旗集團(tuán)董事局終身主席。

   會(huì)議對(duì)經(jīng)六屆董事會(huì)醞釀提名的七屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)擬任董事、監(jiān)事進(jìn)行了舉手表決，選舉通過容亞龍、王西根、高莉、宋建強(qiáng)、呼春輝、巨濤、張永慶為七屆董事會(huì)董事（其中，呼春輝為獨(dú)立董事），選舉通過翟金珠、馬緒強(qiáng)、武斌為七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（其中，武斌為職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事）。隨后，七屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別召開第一次會(huì)議，容亞龍當(dāng)選為七屆董事會(huì)董事長，翟金珠當(dāng)選為七屆監(jiān)事會(huì)主席，宋建強(qiáng)兼任七屆董事會(huì)秘書。

   會(huì)議聽取并審議了董事長容亞龍所作的董事會(huì)工作報(bào)告。報(bào)告對(duì)六屆一次股東大會(huì)以來的三年工作進(jìn)行了簡要總結(jié)回顧，一是建筑工程建設(shè)平穩(wěn)發(fā)展；二是房地產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施積極推進(jìn)；三是新項(xiàng)目謀劃取得了顯著成效；四是服務(wù)型子公司向好發(fā)展；五是集團(tuán)自身建設(shè)在規(guī)范中加強(qiáng)；六是職工收入和福利待遇穩(wěn)中有升；七是黨建、工會(huì)及企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)積極開展。2018—2020這三年，全公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值21.5億元，其中，2020年完成產(chǎn)值（營業(yè)額）6.47億元，盡管尚未完成年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，但公司保持了盈利水平。報(bào)告提出了七屆董事會(huì)2021——2013三年任期目標(biāo)及2021年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃建議，其中今后三年工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以公司“做大做強(qiáng)做優(yōu)上市”為總目標(biāo)，繼續(xù)鎖定“四個(gè)一”（年總營業(yè)額﹝投入﹞10億元；年利潤1億元；年職工人均收入10萬元；年股利率保持在10%以上）奮斗目標(biāo)和堅(jiān)持“六字方針”（務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、增效）不動(dòng)搖，以推動(dòng)質(zhì)量與效益提升為主題、以公司持續(xù)發(fā)展為主線，不斷創(chuàng)新強(qiáng)管理、吸引人才強(qiáng)隊(duì)伍、外樹形象強(qiáng)素質(zhì)，實(shí)施好“3+1”工程（房地產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施又快又好發(fā)展工程、建筑直營項(xiàng)目擴(kuò)大總產(chǎn)值效益增加工程、酒店餐飲與物業(yè)服務(wù)品牌質(zhì)量提升工程，管理創(chuàng)新提質(zhì)增效工程。簡稱為：三大行業(yè)發(fā)展+管理創(chuàng)新提質(zhì)增效），抓好在建項(xiàng)目、精心謀劃新項(xiàng)目（包括有科技含量的新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目），群策群力、開拓進(jìn)取，全力推進(jìn)七屆董事會(huì)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)確定了2021年要著力抓好的十項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工作：

  1、樾天下項(xiàng)目二期一標(biāo)按期交房、二期二標(biāo)及三期加快實(shí)施、學(xué)校項(xiàng)目開工建設(shè)；

  2、隴縣東大街舊城改造項(xiàng)目全面啟動(dòng)，并實(shí)現(xiàn)年內(nèi)開盤；

  3、樓盤銷售再創(chuàng)佳績，高端產(chǎn)品銷售實(shí)現(xiàn)新突破；

  4、建筑公司創(chuàng)新參與市場經(jīng)營思路，實(shí)現(xiàn)工程承攬和經(jīng)濟(jì)效益大提升；

  5、青山公司東郡項(xiàng)目去庫存減半、掃尾工作清零；

  6、“飛地”項(xiàng)目合作開發(fā)土地手續(xù)辦理落地；

  7、海外公司巴基斯坦合作項(xiàng)目商談妥善處理與清算；

  8、酒店公司貫徹專題會(huì)議精神“穩(wěn)定提升菜品質(zhì)量、降本增效”；

  9、健全完善公司有關(guān)管理制度，落實(shí)落細(xì)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范與質(zhì)量安全、成本控制具體措施，促進(jìn)降本增效；

  10、實(shí)施機(jī)構(gòu)與人力資源優(yōu)化整合改革，組建集團(tuán)財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心。

   會(huì)議還聽取審議了監(jiān)事會(huì)主席翟金珠所作的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；公司總會(huì)計(jì)師馮寶利所作的公司《2020年度財(cái)務(wù)決算和2021年財(cái)務(wù)預(yù)算草案報(bào)告》及《2020年度利潤分配草案報(bào)告》。并就董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告和財(cái)務(wù)方面的兩個(gè)報(bào)告形成了決議。

   最后，集團(tuán)董事局主席容奇作了重要講話。他就今年幾年工作向集團(tuán)及各子公司決策層、經(jīng)營層、管理層以及廣大干部職工提出了三點(diǎn)期望。一是希望新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子成員繼往開來，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，牢固樹立“開年即開戰(zhàn)，開局即沖刺”意識(shí)，團(tuán)結(jié)一心，群策群智，努力探索公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、跨越發(fā)展的創(chuàng)新路徑，著力做好公司再打基礎(chǔ)、立足長遠(yuǎn)的中長期發(fā)展規(guī)劃，逐步形成科學(xué)決策、執(zhí)行高效的良好工作局面。二是希望子公司領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人永葆激情，再創(chuàng)佳績，在今后的工作中，能繼續(xù)保持高昂的工作激情，大膽干事、創(chuàng)新干事、敢抓敢管、敢于擔(dān)當(dāng)，并在工作的謀實(shí)、謀深、謀準(zhǔn)、謀細(xì)上再下功夫，為公司的提質(zhì)增效貢獻(xiàn)才智，為自己的人生增光添彩。三是希望廣大干部職工對(duì)標(biāo)先進(jìn)，追趕超越。今年被評(píng)為先進(jìn)的，不要盲目樂觀，要戒驕戒躁，在今后的工作中繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績，糾正不足，為公司的經(jīng)營發(fā)展再立新功。未評(píng)上先進(jìn)的，也不要悲觀失望，要對(duì)標(biāo)先進(jìn)，奮起直追，努力為公司的經(jīng)營發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。